СБУ вывалился крупный центр-Одесса конвертационного

В рaмкax угoлoвнoгo дeлa прaвooxрaнитeльныe oргaны зaдeржaли курьeрa в кoнвeртaциoнный цeнтр. Eсли oн 1,326 миллиoнoв дoллaрoв наличными. Затем сотрудники СБУ задержали еще четырех членов группы.

Ежемесячно центр конверсии трафика, составила 30 млн. долларов США

Фото: sbu.gov.ua

Сотрудники службы безопасности Украины совместно с прокуратурой прекратили деятельность крупного конвертационного центра в Одессе. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

20 мая Госфинуслуг объявила о прекращении конвертационного центра в Киеве, организованной полицией.

Еще два крытых в текущем году конвертационный центр работает, Виннице, Запорожье. Полное теневой оборот этих фиктивных компаний, 140 млн. долларов США.

фотогалерея (1 из 7)

  • развернуть на весь экран
  •  
  •  

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Фото: служба БЕЗПЕКИ Украины / Facebook

Во время обыска в помещениях конвертационного центра и резиденции, организаторы незаконной деятельности, изъяли печати фиктивных предприятий, финансово-хозяйственную документацию, и 3,75 млн долларов наличными. Во всех отношениях компаний, подконтрольных злоумышленникам, аресты.

В апреле, глава ГФС Роман Насиров сообщил, что в первом квартале 2016 года более 30 центров конвертации средств состоит из 309 предприятий.

Ежемесячно центр конверсии трафика, составил около 30 млн. долларов США. Деятельность злоумышленники нанесли украинскому потери бюджетом более 100 миллионов долларов.

Злоумышленники проводили фиктивные операции по счетам, незаконные финансовые операции и вывод средств за границу.

Комментирование и размещение ссылок запрещено.

Комментарии закрыты.